Witwaspreventie in de advocatenpraktijk: verplichtingen, valkuilen en concrete oplossingen - 27/03/2025

Alhoewel de advocaat reeds sedert 2004 is onderworpen aan de antiwitwaswetgeving, is de AML-wetgeving voor veel advocaten veeleer onbekend terrein. Nochtans heeft de advocaat, zeker sedert de wet van 18 januari 2017 de zogenaamde ‘risicogebaseerde benadering’ invoerde, heel wat verplichtingen waaraan hij dient tegemoet te komen, zoals daar zijn:

·       Algemene risicobepaling op kantoorniveau

·       Organisatie en interne controle (procedures en draaiboeken)

·       Individuele risicobepaling

o   Cliëntacceptatie, -identificatie en –verificatie

o   Procedures voor andere verplichtingen (Interne controle, waakzaamheid, bewaren van gegevens, klokkenluiden, melden)

·       Melding atypische verrichtingen

·       Doorlopende waakzaamheid

o   Algemeen

o   Beperking van contanten

o   Opleiding personeel

o   Aanstelling witwasverantwoordelijke

o   Verslaggeving en bewaring documentatie

Mr. Stijn De Meulenaer heeft tijdens deze opleiding tot doel om u vertrouwd te maken met uw verplichtingen, en vooral om u toe te laten om op een pragmatische wijze in regel te zijn met de geldende antiwitwaswetgeving. Op deze manier bent u in staat om niet alleen wetsconform te handelen na de opleiding, maar voldoet u tevens aan de deontologische opleidingsverplichting die de OVB vanaf dit jaar aan u oplegt inzake AML.